ПРОТОКОЛ №____

Общего (внеочередного) собрания Участников

Общества с ограниченной ответственностью

                                                                                               «РОМАШКА»

   (далее по тексту – «Общество»)

Место нахождения Общества:   Место проведения Общего (внеочередного) собрания Участников Общества:   Дата проведения Общего (внеочередного) собрания Участников Общества: Дата составления Протокола Общего (внеочередного) собрания Участников Общества: Время начала регистрации: Время окончания регистрации: Время открытия Общего (внеочередного) собрания Участников Общества: Время закрытия Общего (внеочередного) собрания Участников Общества: Время начала подсчета голосов: Форма проведения Общего (внеочередного) собрания Участников Общества : Голосование осуществляется:

______________________________________     _______________________________________     «_____» июня 200____ г.   «_____» июня 200____ г. 09.30 часов 10.00 часов   10.00 часов   10.30 часов 10.30 часов   совместное присутствие поднятием руки

Присутствуют Участники Общества:

Физические лица:

1. Иванов Иван Иванович  паспорт _____________, выдан ____________________., код подразделения ___________, зарегистрирован по адресу: _______________________________, владеющий _____ % Уставного капитала.

2. Петров Петр Петрович паспорт _____________, выдан ____________________., код подразделения ___________, зарегистрирован по адресу: _______________________________, владеющий _____ % Уставного капитала.

Кворум 100% имеется

Приглашены:

1. Генеральный директор ООО «РОМАШКА» Сидоров Сидр Сидорович

2. Васильев Василий Васильевич

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря  Общего (внеочередного) собрания Участников Общества.

2. Освобождение от занимаемой должности Генерального директора ООО «РОМАШКА» Сидорова Сидора Сидоровича.

3. Назначение на должность Генерального директора ООО «РОМАШКА»  Васильева Василия Васильевича.

4. Внесение изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества, в связи со сменой Генерального директора.

По первому вопросу повестки дня

Выступила Иванов И.И. и предложил избрать Председателем Общего (внеочередного) собрания Участников Петрова П.П., а Секретарем Общего (внеочередного) собрания Участников Общества себя Иванова И.И.

Результаты голосования:

«За» –  единогласно

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня

Выступил Председатель Общего (внеочередного) собрания Участников Общества Петров П.П. с предложением освободить от занимаемой должности Генерального директора ООО «РОМАШКА» Сидорова С.С.

Результаты голосования:

«За» – единогласно.

Решение принято.

По третьему  вопросу повестки дня

Выступил Председатель Общего (внеочередного) собрания Участников Общества Петров П.П. с предложением назначить на должность Генерального директора ООО «РОМАШКА» Васильева В.В.

Результаты голосования:

«За» – единогласно

Решение принято.

По четвертому  вопросу повестки дня

Выступил Председатель Общего (внеочередного) собрания Участников Общества Петров П.П. с предложением внести изменения, не связанные с внесением изменений в учредительные документы Общества, в связи со сменой Генерального директора.

  Результаты голосования:

 «За» – единогласно

 Решение принято.

                                                                                              Принятые решения:

По вопросу № 1:

Избрать Председателем Общего (внеочередного) собрания Участников Общества Петрова П.П., избрать Секретарем Общего (внеочередного) собрания Участников Общества Иванова И.И.

По вопросу № 2:

Освободить от занимаемой должности Генерального директора ООО «РОМАШКА» Сидорова С.С.

По вопросу № 3:

Назначить на должность Генерального директора ООО « РОМАШКА» Васильева В.В.

По вопросу № 4:

Внести изменения, не связанные с внесением изменений в учредительные документы Общества, в связи со сменой Генерального директора.

Председатель Общего (внеочередного)

собрания Участников Общества                                   ________________              / Петров П.П./

Секретарь Общего (внеочередного)

собрания Участников Общества                                  ________________              / Иванов И.И./